Letztes Update am Mi, 09.01.2019 19:49

APAOnlineticker / Tiroler Tageszeitung Onlineausgabe


Aufsicht setzt Deutscher Bank Frist für bessere Geldwäsche-Kontrollen



Frankfurt (APA/dpa-AFX) - Die Deutsche Bank muss einem Pressebericht zufolge auf Verlangen der Finanzaufsicht Bafin bei ihren Geldwäsche-Kontrollen bei Kunden nachbessern. Der Finanzkonzern soll bis zum Sommer seine 20 000 riskantesten Kunden der Firmenkunden- und Investmentbanking-Sparte aufs Neue durchleuchten und fehlende Informationen über sie einholen, berichtete das „Handelsblatt“ (Donnerstag).

Unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen schreibt das Blatt, die Kunden müssten noch einmal auf Basis der neuesten Geldwäscherichtlinie bewertet werden. Die Anforderung sei eine von acht Vorgaben, die die deutsche Finanzaufsicht Bafin der Deutschen Bank zur Verbesserung seiner Geldwäschekontrollen aufgetragen habe. Weder die Bank noch die Bafin äußerten sich bisher dazu.

Bereits im Herbst hatte die Bafin die Deutsche Bank beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enger an die Kandare genommen. Deutschlands größtes Geldhaus war damaligen Angaben zufolge angewiesen worden „angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und allgemeine Sorgfaltspflichten einzuhalten“.

~ ISIN DE0005140008 WEB https://www.deutsche-bank.de/index.htm ~ APA544 2019-01-09/19:46

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