Verschärfter Kampf gegen Geldwäsche
Österreich versucht mit einem Bündel an Maßnahmen, die Geld?wäsche zu bekämpfen. Experten diskutierten darüber in Innsbruck.
Innsbruck –Nach Wien im Vorjahr fand jetzt in der Wirtschaftskammer in Innsbruck die zweite österreichische Geldwäsche-Tagung mit etwa 200 Teilnehmern statt. Neben dem Bundeskriminalamt und der Justiz kamen auch Vertreter von Banken, Versicherungen, weiterer Branchen sowie von Notaren, Anwälten und Wirtschaftstreuhändern.
Es brauche einen Schulterschluss von Behörden, Geldinstituten, freien Berufen und Wirtschaft, um die Geldwäsche noch effizienter zu bekämpfen, sagte Elena Scherschneva, Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt, gegenüber der TT.
Die gesetzlichen Bestimmungen und Möglichkeiten für die Ermittler wurden nach internationaler Kritik (zuletzt etwa auch durch den FATF-Länderbericht zu Österreich) oder durch die 4. EU-Geldwäscherichtlinie ausgeweitet. Die Banken seien im Rahmen ihrer Möglichkeiten (es geht gleichzeitig auch um den Kundenschutz) sehr konstruktiv, betonten Scherschneva und Bernhard Egger von der Bundessparte Bank und Versicherung.
Österreichweit wurden im Vorjahr 1793 Verdachtsfälle gemeldet, davon kamen allein 1755 von den Banken.
„Geldwäsche hört nicht an der Grenze auf, und die Kriminellen sind der Polizei leider oft mehrere Schritte voraus“, sagt Scherschneva. Man habe es oft mit Geldern aus Phishing oder Betrug zu tun, mit Offshore-Destinationen ebenso wie mit komplizierten Konstrukten und verstärkt einem virtuellen Bereich wie etwa Tausch-Plattformen mit dem Internetgeld Bitcoins. Zudem gebe es die große Gefahr der Terrorfinanzierung über solche Kanäle. Bei Prepaid-Konten seien etwa Verschärfungen geplant, so Scherschneva. Wohl bald kommen dürfte, dass die Geldwäsche-Meldestelle auf das seit 5. Oktober aktive zentrale Kontoregister zugreifen könne. (va)
