181 Ergebnisse zu "GELDWäSCHE"

Der Vatikan wird derzeit von einem Finanzskandal erschüttert.Wirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität

Razzia im Vatikan: Schwere Vorwürfe gegen fünf Kurienmitarbeiter

Laut dem Nachrichtenmagazin L‘Espresso reichen die Vorwürfe gegen fünf Kurienmitarbeiter von Betrug und Korruption bis hin zu Geldwäsch ...

..., Geldunterschlagung, Geldwäsche und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Dies berichtete das italienische Nachrichtenmagazin „L ́Espresso“ am Donnerstag und veröffentlichte Auszüge aus Dokumenten der vatikanischen...

Der Petersdom in Rom.Kirche
Kirche

Rätselhafte Dokumentenkonfiszierung bei Finanzermittlungen im Vatikan

Diese Konfiszierungen wurden von der vatikanischen Justiz aufgrund von Hinweisen bezüglich Finanzoperationen beschlossen, die Anfang des Sommers erfolgten, t ...

... sind. Laut vatikanischen Kreisen könnte es sich um Immobilientransaktionen handeln. Die von Benedikt XVI. gegründete AIF ist für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig. Die...

SymbolfotoZahlungsdienste
Zahlungsdienste

Zahlungen mit Karte haben sich in Österreich seit 2010 verdoppelt

Bargeldlose Zahlungen sind weltweit auf dem Vormarsch. Österreich liegt im europäischen Mittelfeld.

... Geldwäsche und Betrug vorgegangen werden kann. Etablierte Anbieter unter Druck Aufgrund neuer Anbieter sowie neuer Technologien geraten etablierte Anbieter wie Banken immer mehr unter Druck. „Um weiterhin...

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny.Russland
Russland

Moskauer Justiz ermittelt wegen „Geldwäsche“ gegen Nawalny-Stiftung

Die Anti-Korruptions-Stiftung des Oppositionspolitikers habe „große Geldsummen von Dritten bekommen“, heißt es seitens der Ermittler.

...Moskau – Die russische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny eingeleitet. Mitarbeiter von Nawalnys Stiftung hätten...

SymbolfotoBanken
Banken

Kein Geldwäscheverdacht gegen Bank Winter

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte, dass sie davon abgesehen habe, Ermittlungen gegen die Bank Winter einzuleiten.

... hatte. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte im Dezember 2017 der WKStA im Zusammenhang mit Odebrecht eine „Sachverhaltsdarstellung“ zum Vorwurf der Geldwäsche gegen die Bank Winter übermittelt, also...

"El Chapo" bei seiner Auslieferung an die USA.USA
USA

Drogenboss „El Chapo“ muss lebenslang ins Gefängnis

Der mexikanische Ex-Drogenboss „El Chapo“ muss lebenslang hinter Gitter, ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung. Bleibt die Frage: Wo bringt man jemande ...

... internationaler Verbreitung der Drogen Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana sowie wegen Geldwäsche und Gebrauchs von Schusswaffen. Die US-Regierung feierte den Schuldspruch als großen Erfolg und kündigte...

Symbolbild. Fußball
Fußball

Mehrere Spieler in Spanien nach Spielabsprachen festgenommen

Mehrere Profis und Manager sollen in Spanien Liga-Spiele manipuliert und bei Sportwetten abkassiert haben. Jetzt schlägt die spanische Polizei zu. Unter den ...

... Geldwäsche bezichtigt. Chef der Gruppe soll ein Ex-Profi von Real Madrid gewesen sein, wie Medien schrieben. Auch ein Club-Präsident sei unter den Inhaftierten. Die Ermittlungen wurden den Angaben zufolge...

Die Spielregeln für Wettunternehmer werden neuerlich verschärft. Auch, um den EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Rechnung zu tragen. (Symbolfoto)Exklusiv
Exklusiv

Wettunternehmergesetz in Tirol: Wetten, dass es strenger wird?

Aufgrund eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens muss Tirol sein Wettunternehmergesetz nachschärfen. Geldwäschebeauftragte, rigorose Ausweispflicht und mehr i ...

.... Dennoch musste auch diese Novelle noch vor Inkrafttreten umgeschrieben werden. Galt es doch noch, die 4. und 5. Geldwäsche-Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rats einzuarbeiten. Und das zügig...

(Symbolbild)Cybercrime
Cybercrime

Onlinetrading-Plattformen trieben zehn Kleinanleger in den Ruin

Laut der Arbeiterkammer in Vorarlberg haben zehn Kleinanleger durch betrügerische Onlinetrading-Plattformen insgesamt mehr als eine Million Euro verloren.

... Geschäftspartner, ein Israeli, sei in Sofia in Hausarrest genommen worden, so die AK. Ihnen würden neben schweren Betrugs, auch Geldwäsche und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die...

Bei Razzien wurden zahlreiche Dokumente und Unterlagen von den Behörden beschlagnahmt.Pro League
Pro League

Razzien bei Belgiens Verband und Rekordmeister Anderlecht

Die Razzien beim Verband und dem Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Peter Zulj wurden von der Staatsanwaltschaft aufgrund des Verdachts der

... Nachrichtenagentur AFP auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft aufgrund des Verdachts der Geldwäsche bei Transfers durchgeführt. Bei Anderlecht steht mit Peter Zulj auch ein ÖFB-Teamspieler unter Vertrag...

Tausende Regierungsgegner hielten für mehr als zwei Wochen eine Sitzblockade vor der Zentrale der Militärführung ab.Sudan
Sudan

Säckeweise Geld: Ermittler finden bei Sudans Ex-Präsidenten Millionen

Nach anhaltenden Massenprotesten hatte das Militär Al-Bashir am 11. April abgesetzt und festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Residenz fanden die Ermittle ...

... Korruption und Geldwäsche eröffnet worden, erklärte ein ranghoher Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft in Khartum. Nun würden weitere Durchsuchungen bei anderen Mitgliedern von Al-Baschirs früherem...

Unternehmen
Unternehmen

Russen-Geld für Trump-Bau via Raiffeisen

US-Geheimdienstausschuss hinterfragt Raiffeisen-Kredite für Russen und Ukrainer zum Bau eines Trump-Towers in Kanada.

... Geldwäsche vorkam. Der Trump-Tower in Toronto wurde von Russen und Ukrainern finanziert, mit einem Kredit der Raiffeisen Zentralbank über 310 Mio. US-Dollar. Der Kredit floss 2007 und wurde 2016 veräußert, so...

Unternehmen
Unternehmen

RBI rechnet nach Vorwürfen nicht mit Strafe

Konzerngewinn der Raiffeisenbank International stieg auf 1,27 Mrd. Euro. 25 Personen prüfen intern Geldwäsche-Vorwurf gegen die Ba ...

SymbolfotoWirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität

Russische Milliarden im Westen gewaschen, auch Raiffeisen betroffen

Rund 634 Mio. US-Dollar aus dem Zeitraum 2005 bis 2013 sollen über Konten bei der Raiffeisenbank International geflossen sein.

... Verdacht auf Geldwäsche bei den größten niederländischen Banken Händlern zufolge die Aktienkurse von ABN Amro und ING. ABN-Titel gaben 4,6 Prozent nach, ING fielen um 2,4 Prozent. Laut dem finnischen...

Der ehemalige Präsident Brasiliens Luiz Inacio Lula da Silva.Brasilien
Brasilien

Enkel tot: Brasiliens Ex-Präsident Lula bittet Justiz um Freigang

Der sieben Jahre alte Bub verstarb an einer Hirnhautentzündung. Der wegen Korruption verurteilte Lula sitzt eine langjährige Haftstrafe ab.

... Bestechlichkeit und Geldwäsche schuldig befunden und zu zwölf Jahren und elf Monaten Haft verurteilt worden. Wegen eines ähnlichen Urteils verbüßt der Ex-Staatschef bereits eine zwölfjährige Haftstrafe...

Symobolfoto
Wirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität

„Russischer Waschsalon“: Deutsche Justiz beschlagnahmte 50 Millionen

Deutsche Behörden haben einen kleinen Teil von 20 Milliarden Dollar russischem Schwarzgeld sichergestellt, dem Ermittler rund um den Globus nachspüren.

Die Anklage warf der UBS Geldwäsche Steuerhinterziehung und illegale Anwerbung von Kunden vor.Wirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität

Schweizer Großbank UBS muss 3,7 Mrd. Euro Strafe zahlen

Ein Pariser Strafgericht sprach die Bank schuldig, französische Kunden zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Die Vorfälle beziehen sich auf die Jahre 2 ...

... unterlegene Seite den Streit vor die nächste Instanz bringen will. Dieser könnte sich damit noch Jahre hinziehen. Die Anklage warf der UBS Geldwäsche Steuerhinterziehung und illegale Anwerbung von Kunden vor...

SymbolfotoKriminalität und Justiz
Kriminalität und Justiz

EU setzt 23 Länder auf schwarze Liste wegen Geldwäsche

Banken und andere Organisationen sollen verstärkt Überprüfungen bei Transaktionen in „Hochrisikoländer“ durchzuführen.

...Brüssel – Die EU-Kommission hat 23 Länder wegen „strategischer Defizite“ im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf eine „schwarze Liste“ gesetzt. Banken und andere Organisationen...

Cybercrime
Cybercrime

Immer häufiger Identitätsdiebstahl mit Ausweiskopien

Watchlist Internet, warnt vor vermehrtem Betrug mit Ausweiskopien. Kriminelle nutzen diesen Identitätsdiebstahl immer häufiger, um Straftaten in fremdem Name ...

... Geldwäsche betreiben. Dazu Thorsten Behrens, Projektleiter der Watchlist Internet: „Seit Beginn des Jahres trifft bei uns eine steigende Anzahl von Beschwerden dieser Art ein und wir gehen davon aus...

Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende verbindliche Grundsatzvereinbarung, wie Wirecard am Mittwoch in Aschheim mitteilte. 
Aktienmarkt
Aktienmarkt

Polizei in Singapur durchsuchte Wirecard-Büros

Die Aktien des Dax-Neulings Wirecard sind zum Ziel von Spekulanten geworden. Nach dem dramatischen Kursbeben in der vergangenen Woche brechen die Papiere ern ...

.... Es gebe Grund zu der Annahme, dass diese Fälschungen andere Taten verdecken sollten, etwa Betrug, Untreue, Korruption oder Geldwäsche. Klage gegen Zeitung Wirecard verklagte indessen die Financial...